Арбитражный суд нашел очередное фактически контролирующее лицо управляющей компании и арестовал его счета
Модель российского бизнеса в жилищно-коммунальном хозяйстве строится по принципу «выжатого и выброшенного лимона». Предприниматели стараются максимально увеличить жилой фонд, находящийся под их управлением, собрать максимальное количество денежных средств с собственников и, не рассчитываясь с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, запустить процедуру банкротства. Всё это остается безнаказанным, так как, зачастую, этот бизнес оформлен на номинальных учредителей и управляется номинальными руководителями.
Службе безопасности крупных ресурсоснабжающих организаций такой порядок вещей стал не нравиться, и они, совместно с юристами, начали использовать возможность привлечения к субсидиарной ответственности не номинальных учредителей и руководителей, а фактических (теневых) контролирующих лиц, в чьих интересах и ведется деятельность этих организаций.
Согласно ст. 61.10 Федерального закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О несостоятельности (банкротстве)» под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий», т.е. это фактические владельцы и руководители бизнеса и получатели прибыли.
Например, в одном из дел А40-274335/19 о банкротстве ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМ-МАСТЕР» (сумма долга на момент открытия конкурного производства составила 1 327 677 845,40 рублей), Арбитражный суд Московского округа в своём постановлении от 31.05.2023 г. отменяя решения нижестоящих судов и направляя дело на новое рассмотрение, основываясь на доводах кредитора ПАО «МОЭК», указал что, контролирующее лицо должника, а именно Кирова Тимура Мироновича (46-летнего уроженца Нальчика, прежнее имя — Тамерлан Кипов, который согласно, открытым источникам, является руководителем 11 управляющих компаний, совладельцем в 2, и единоличным владельцем в 1), создал такую модель ведения бизнеса, при которой назначил номинальных директоров и участников, а сам формально не входил в органы управления УК, при этом фактически осуществлял и руководил хозяйственной деятельностью должника и извлекал непосредственную выгоду.
ПАО «МОЭК» провёл тщательное расследование для выявления фактических (теневых) контролирующих лиц и приводил в качестве обоснованных доводов сведения из средств массовой информации, а также показаний номинальных директоров.
Заслуживают внимания и цифры, которые удалось вывести с расчетных счетов должника в пользу аффилированных лиц, а именно 1 891 811 424,57 рублей.
Хочется отметить, что в 2020 г., Девятый Арбитражный Апелляционный суд в своём постановлении № 09АП-81513/2019 от 28.07.2020 г. привлек к субсидиарной ответственности Кирова Тимура Мироновича как учредителя ООО «УК «ГРАНДСЕРВИС».
Можно с уверенностью сказать, что российский бизнес в жилищно-коммунальном хозяйстве не сразу пришёл к такой модели. На такой шаг их вынудили прецеденты в привлечении к субсидиарной ответственности учредителей и директоров.
