Банк России запускает сервис проверки контрагентов
1 октября 2024 года Банк России запустит сервис проверки ИП и компаний на предмет совершения ими подозрительных операций в рамках платформы «Знай своего клиента». Как полагает регулятор, сервис поможет снизить риски сотрудничества с недобросовестными контрагентами. Проверить можно будет и собственный бизнес.
Для получения справочной информации необходимо указать:
- ИНН компании или ИП
- данные о лице, направляющем запрос
- цель запроса
- защитный код для предотвращения обращений программ-роботов
Платформа «Знай своего клиента» работает с 2022 года. Первоначально она создавалась для информирования банков о статусе клиента с точки зрения соблюдения им «антиотмывочного» законодательства. Используя совокупность нескольких критериев, Регулятор распределяет клиентов по нескольким группам риска. Сейчас 96,8 % компаний отнесены к группе низкого, 1,9 % — среднего, 1,3 % — высокого риска.
Организации, не согласные с отнесением их к группе высокого риска, вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. А если к компании уже применены ограничительные меры, ей следует направить обращение в Межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную.
